З 27.11.2021 набуває чинності Наказ Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – Наказ № 322), яким зокрема затверджено Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг), зняття з обліку відокремлених підрозділів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ).
Оскільки з 27.11.2021, згідно з Наказом № 322, процедура зняття відокремленого підрозділу СПФМ, які не є окремими юридичними особами та яким не надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу буде неможлива, рекомендовано зняти з обліку подібні відокремлені підрозділи до 27.11.2021.
Для зняття з обліку відокремленого підрозділу СПФМ необхідно подати повідомлення до Держфінмоніторингу за формою № 1-ФМ.
З листом НБУ щодо необхідності зняття з обліку відокремлених підрозділів СПФМ можна ознайомитися за посиланням >>>>>
