Зміни в законодавстві з питань фінансового моніторингу

19 листопада 2022 р. набрав чинності  Закон № 2736-ІХ  «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/84» (далі – Закон) від 04.11.2022 р.

Закон спрямований на забезпечення захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, а саме захисту фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії рф в Україні, зокрема, шляхом недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф та/або підтримують збройну агресію проти України. Зокрема, Законом передбачається:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф. 
• скорочення строку статусу ПЕП з довічного до 3-х років після посади.

Також Закон звільняє СПФМ від відповідальності за порушення вимог у сфері запобігання та протидії у разі знаходження на території бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях.

       Детально з Законом можна ознайомитись за посиланням >>>>>