Запроваджено дистанційний підхід до виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу

З 22 грудня 2021 року набуває чинності Постанова Національного банку України № 145 від 17 грудня 2021 року «Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, з питань реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину», (далі – Постанова № 145).

Згідно з Постановою № 145 проведення виїзних перевірок в умовах карантину буде проходити з використанням інструментів віддаленого доступу, тобто інспекційна група матиме право отримати віддалений доступ до документів/інформації об’єкта перевірки та до його систем автоматизації.

Зустрічі членів інспекційної групи з керівниками та працівниками небанківської установи можуть проводитися в режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку, інтерв’ю з керівниками та працівниками об’єкта перевірки – в режимі відеоконференції.

Детально з постановою можна ознайомитись за посиланням >>>>>