21 березня 2024 року набрав чинності наказ Мінюсту від 18.03.2024 № 727/5, яким відтерміновано набрання чинності наказом Мінюсту від 12.07.2023 № 2542/5 (далі – Наказ 2542/5).
Нагадуємо, Наказом № 2542/5 затверджено Порядок згідно з яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ) зобов’язаний повідомляти Мінюст про виявлення розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності клієнта (юридичної особи) та відомостями, розміщеними в ЄДР. Слід зазначити, що відповідно до вимог Наказу 2542/5 посадові особи Мінюсту отримали підстави для складання протоколів та притягнення до фінансової відповідальності за результатами здійснення перевірки інформації, наданої юридичною особою, стосовно пояснень та документів для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.
Також спільним наказом Мінюсту та Мінфіну від 22 березня 2024 року № 834/5/142 відтерміновано до цієї ж дати впровадження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.
Детально з наказом Мінюсту від 18.03.2024 № 727/5 можна за посиланням >>>>>
Детально з наказом Мінюсту та Мінфіну від 22.03.2024 № 834/5/142 можна за посиланням >>>>>
