Врегульовано порядок визначення пов’язаних осіб для кредитних спілок
15 січня, 2024
13 січня 2024 року набула чинності Постанова Правління Національного банку України № 5 від 11 січня 2024 року «Про затвердження Положення при визначення пов’язаних із кредитною спілкою осіб» (далі – Положення).
Зокрема Положення містить наступні вимоги:
- Кредитна спілка зобов’язана з’ясовувати пов’язаність особи до встановлення договірних відносин, проведення операцій з урахуванням характеру взаємовідносин, наявності інших зв’язків із кредитною спілкою чи ознак, установлених Положенням;
- Внутрішні нормативні документи кредитної спілки мають забезпечувати цілісність та повноту процесу ідентифікації пов’язаних осіб і контролю за операціями з ними;
- Подання до Національного банку України переліку пов’язаних із кредитною спілкою осіб.
Слід зазначити, для виконання вимог Положення передбачено перехідний період до 01 липня 2024 року.
Детально з Положенням можна ознайомитись за посиланням >>>>>
