Уряд затвердив Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника

19 вересня 2023 року Уряд схвалив постанову «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника».

Слід зазначити, дане рішення Уряду є одним з ключових покажчиків в створенні комплексної системи перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника ( далі – КБВ).

Мета «Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника» (далі – Методологія) полягає у встановленні на рівні країни єдиного підходу визначення  КБВ, реальних власників кампанії.

Вищезазначеним документом закріплено механізм дослідження інформації про фізичних осіб, які здійснюють контроль та вирішальний вплив на діяльність юридичної особи.

З метою визначення КБВ, Методологія встановлює:

• методи, способи, шляхи з’ясування інформації на наявність ознак вирішального впливу на діяльність юридичної особи;
• принципи процесу визначення юридичною особою КБВ, проведення моніторингу та актуалізації (оновлення) інформації про КБВ.

Норми Методології також передбачають особливості визначення КБВ для:

• неприбуткових організацій;
• інститутів спільного  інвестування – корпоративного, пайового інвестиційного та недержавного пенсійного фонду;
• партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної юрисдикції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання прибутку або досягнення іншої спільної мети;
• повного та командитного товариства.

Завантажити Методологію можна за посиланням >>>>>