08 жовтня 2024 року набула чинності постанова Правління Національного банку України від 05 жовтня 2024 року № 121 «Про затвердження Змін до деяких нормативно – правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу» (далі – Постанова № 121).
Відповідно до повідомлення, опублікованого на офіційному порталі Національного банку України, Постановою № 121 урегульовано порядок інформування банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ), а також структуру власності клієнта (далі – розбіжності щодо КБВ та структури власності) відповідно до актуальних вимог законодавства.
До набуття чинності Постанови № 121 банки та небанківські установи повинні були повідомляти Державну службу фінансового моніторингу щодо виявлення розбіжностей, наразі, відповідно до вимог Постанови № 121, банки та небанківські установи маю повідомляти про виявлення розбіжностей держателю ЄДР – Міністерству юстиції України.
Слід зазначити, що це не єдині зміни, які передбачені Постановою № 121, зокрема вищевказана постанова містить зміни щодо наступного:
Строк встановлення банком, небанківською фінансовою установою наявності / відсутності розбіжностей щодо КБВ та структури власності;
Виявлення банком, небанківською фінансовою установою наявності розбіжностей та повідомлення про їх виявлення згідно з порядком установленим Міністерством юстиції України.
Звертаємо вашу увагу, банки та небанківські фінансові установи мають один місяць перехідного періоду для приведення у відповідність до зазначених змін анкети клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.
Ознайомитись з Постановою № 121 можна за посиланням >>>>>
