Вже традиційно, на офіційному порталі Національного банку України, на початку місяця наступного за звітним публікуються повідомлення щодо застосування заходів впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Оскільки, відповідно до п.п. 2, 4 п. 4 Додатку 17 Постанови Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу», навчальні заходи з фінансового моніторингу мають включати інформацію про відповідальність, що передбачена законодавством за порушення вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та приклади порушень установами, іншими особами відповідних санкцій, ВАКС підготувала для членів Асоціації узагальнену інформацію щодо застосованих Національним банком заходів впливу за період травень – липень 2025 року.
Ознайомитись з інформацією можна за посиланням >>>>>
