Нагадуємо, відповідно до п.п. 2, 4 п. 4 Додатку 17 Постанови Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» навчальні заходи з фінансового моніторингу мають включати інформацію про відповідальність, що передбачена законодавством за порушення вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та приклади порушень установами, іншими особами відповідних санкцій.
Представники Національного банку України приділяють все більше уваги питанням дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу та за підсумками м кожного місяця на офіційному порталі Національного банку України публікується повідомлення щодо застосування заходів впливу за вчинені порушення нормативно – правових актів з фінансового моніторингу, що були виявлені регулятором внаслідок перевірки суб’єкта ринку небанківських фінансових послуг.
Періодично ВАКС інформує членів асоціації щодо застосування заходів впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Наразі ВАКС узагальнила інформацію щодо застосованих Національним банком заходів впливу за період січень – квітень 2025 року.
Ознайомитись з інформацією можна за посиланням >>>>>
