Відповідно до п.п. 2, 4 п. 4 Додатку 17 Постанови Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» навчальні заходи з фінансового моніторингу мають включати інформацію про відповідальність, що передбачена законодавством за порушення вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та приклади порушень установами, іншими особами відповідних санкцій.
Оскільки останнім часом регулятор приділяє особливу увагу питанням дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, кожного місяця на офіційному порталі Національного банку України публікується повідомлення щодо застосування заходів впливу за вчинені порушення нормативно – правових актів з фінансового моніторингу, що були виявлені регулятором внаслідок перевірки суб’єкта ринку небанківських фінансових послуг.
Наразі ВАКС узагальнила повідомлення Національного банку України щодо застосування заходів впливу протягом 2024 року за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та пропонує кредитним спілкам членам ВАКС використовувати вищевказану інформацію у своїй роботі.
Ознайомитись з інформацією можна за посиланням >>>>>
