За останні декілька років фінансовий моніторинг став невід’ємною частиною в кредитних спілках. Для розуміння вимог нормативно – правових актів регулятора, а також налагодження процесу роботи відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу кредитних спілок, під егідою ВАКС неодноразово були проведені навчальні вебінари.
Також ВАКС була ініціатором створення групи «Фінрозвідка» для відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу кредитних спілок – членів Асоціації, яка успішно працювала протягом двох років.
Наразі ж, з метою підвищення рівня професійної компетенції та освіченості відповідальних працівників за проведення фінансового моніторингу в кредитній спілці та організації порядку правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Правлінням ВАКС затверджено рішення про впровадження Програми «Фінансовий моніторинг в кредитних спілках» (далі – Програма).
Для уточнення умов участі у вищевказаній Програмі просимо звертатись до виконавчого директора ВАКС Ірини Роїк за телефоном +38 097 658 36 22
