Подання звітності по фінансовому моніторингу за 2023 рік бухгалтерами ФОП

Згідно з Наказом Міністерства Фінансів України № 422 від 09.12.2022 «Деякі питання формування адміністративної звітності Міністерством фінансів України як суб’єктом державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 11 січня 2024 завершується період подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), зокрема суб’єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку.

Інформація у звіті відображає наступні показники:

• Загальну кількість клієнтів СПФМ (у розрізі рівня ризику ділових відносин, фактів їх належності до публічних діячів чи членів сімей таких діячів);
• Кількість та загальний обсяг фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ;
• Загальну кількість та обсяг фінансових операцій, за якими було відмовлено СПФМ.

З детальними інструкціями щодо заповнення та подання звітності можна ознайомитись за посиланням >>>>>