Для людей з вадами зору
Режим ЧБ:
Розмір шрифта:
  • Аа
  • Аа
  • Аа

Приєднатись

м. Київ, Дарницький бульвар, 8-В, прим 170

ПН-ЧТ: 9:00 - 18:00

ПТ: 9:00 - 17:00

СБ-НД: Вихідний

Ласкаво просимо!

Реєстрація

Відновлення паролю

Ви отримаєте лист з підтвержденням скидання паролю, перейдіть по посиланню в листі для продовження процедури відновлення.

Подання звітності до НБУ

11 грудня, 2020

08.12.2020 на адресу ВАКС надійшов лист від Національного банку України щодо не подання звітності по фінансовому моніторингу небанківськими фінансовими установами, у тому числі кредитними спілками за 3 квартал 2020 (файл 2JX). та за період з 01.04.2020 по 30.09.2020 (файл – 2HX). З текстом листа ви можете ознайомитись за посиланням >>>>>

 До  суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) можуть застосовуватись штрафи.  Наразі штрафи для всіх СПФМ  диференціюються:

– за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки та виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб – до 204 тис грн.

– за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації – до 340 тис грн.

Такий же розмір штрафу передбачений за перешкоджання уповноваженому органу у здійсненні перевірки та в разі подання неповної інформації або подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі зазначені відомості;

– за невиконання вимог про усунення виявлених порушень, а також невжиття заходів з усунення виявлених недоліків щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу – до 1,7 млн грн;

– за невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та порушення порядку їх реєстрації – до 340 тис грн.

 Національним банком  вносяться зміни до  Проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України” зі Змінами до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, які передбачають скасування Постанови № 113 від 30.07. 2020, якою встановлювались правила подання до НБУ звітності по фінансовому моніторингу та поширює дію Постанови 120 на небанківські фінансові установи). З Проектом можна ознайомитись за посиланням  >>>>>

Новини В.А.К.С.

Чим КЕП відрізняється від УЕП?

21 лютого, 2024

Роз’яснення Національного банку України щодо дотримання законодавства у сфері споживчого кредитування

20 лютого, 2024

Вебінар з питань заповнення звіту про підзвітні рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS

19 лютого, 2024

Роз’яснення та рекомендації Національного банку України з питань фінансового моніторингу

12 лютого, 2024

Підсумки зустрічі з Національним банком України щодо впровадження Кредитного реєстру

9 лютого, 2024

Оновлено вимоги до платоспроможності та системи управління кредитних спілок

7 лютого, 2024

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій

6 лютого, 2024

Розпочався період подання звіту про підзвітні рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS.

5 лютого, 2024

Робоча зустріч кредитних спілок – членів ВАКС

31 січня, 2024

Надання інформації до Національного банку України та обслуговуючому банку

30 січня, 2024