Подання звітності до НБУ по фінмоніторингу

Звертаємо вашу увагу, що з 01 квітня 2021 року, згідно з календарем подання статистичної звітності до Національного банку України, для кредитних спілок розпочнеться період подання звітності з питань фінансового моніторингу через вебпортал НБУ. Впродовж відведеного терміну, усім кредитним спілкам необхідно подати до НБУ:

–         файл 2НХ «Інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу» (за звітний період з 1.10.20 до 31.03.21). Термін подання до порталу НБУ з 1.04.21 до 15.04.21 (включно);

–         файл 2JX «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів» (за 1 квартал 2021 року). Термін подання до порталу НБУ з 1.04.21 до 14.04.21 (включно).

Зміни, що відбулись у файлі 2HX «Інформації з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу». 

Згідно з повідомленням НБУ на вебпорталі від 17.12.20, у файлі 2HX додані нові пункти контролю, в тому числі додано контроль, що здійснюється за допомогою довідника KOD_2H «Довідник можливих сполучень значень F100, M002 файла 2HX». Зазначений довідник розміщено на сторінці офіційного вебсайту НБУ в розділі «Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності відповідно до Правил № 120/3.4. Перелік довідників контролю даних статистичної звітності, що подається до Національного банку України».

Зміни, що відбулись у файлі 2JX «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів».

Згідно з повідомленням регулятора на вебпорталі НБУ від 29.01.21, у файлі 2JX відбулось оновлення реєстрів показників – було додано показник А2J033, що містить інформацію про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного періоду за дорученням та\або на користь клієнтів, кінцеві бенефіціарні власники яких є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду.