Для людей з вадами зору
Режим ЧБ:
Розмір шрифта:
  • Аа
  • Аа
  • Аа

Приєднатись

м. Київ, Дарницький бульвар, 8-В, прим 170

ПН-ЧТ: 9:00 - 18:00

ПТ: 9:00 - 17:00

СБ-НД: Вихідний

Ласкаво просимо!

Реєстрація

Відновлення паролю

Ви отримаєте лист з підтвержденням скидання паролю, перейдіть по посиланню в листі для продовження процедури відновлення.

Подання кредитними спілками звітності з фінансового моніторингу до НБУ

29 грудня, 2020

Національний банк України здійснює перевірку звітності з фінансового моніторингу згідно з вимогами розділу VI Правил № 120.

Звертаємо вашу увагу, що з 1 січня 2021 року кредитні спілки мають подавати до Національного банку України файл 2JX «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом». Період подання –  щоквартальний.

Нагадуємо, що файл 2JX складається з трьох показників:

1.  «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом» (показник А2J030).

2.  «Обсяг (сума) операцій клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, до осіб, пов’язаних з політично значущими особами» (показник A2J031).

3.  «Обсяг (сума) операцій клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим». (показник A2J032).

 Згідно з відомостями, що містяться на сайті НБУ у розділі «Організація статистичної звітності», подання файлу через Портал буде можливе до 18 січня 2021 року включно (до 23:59). Ознайомитись з Календарем подання статистичної звітності НФУ можна за посиланням >>>>>

Згідно Постанови 113 від 30.07.20 для файлу 2JX встановлено два тестові періоди для подання файлів до НБУ. Тобто подання з 01.01.21 до 18.01.21 буде ще тестовим, без застосування заходів впливу від регулятора.

Новини В.А.К.С.

Чим КЕП відрізняється від УЕП?

21 лютого, 2024

Роз’яснення Національного банку України щодо дотримання законодавства у сфері споживчого кредитування

20 лютого, 2024

Вебінар з питань заповнення звіту про підзвітні рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS

19 лютого, 2024

Роз’яснення та рекомендації Національного банку України з питань фінансового моніторингу

12 лютого, 2024

Підсумки зустрічі з Національним банком України щодо впровадження Кредитного реєстру

9 лютого, 2024

Оновлено вимоги до платоспроможності та системи управління кредитних спілок

7 лютого, 2024

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій

6 лютого, 2024

Розпочався період подання звіту про підзвітні рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS.

5 лютого, 2024

Робоча зустріч кредитних спілок – членів ВАКС

31 січня, 2024

Надання інформації до Національного банку України та обслуговуючому банку

30 січня, 2024