Національний банк України здійснює перевірку звітності з фінансового моніторингу згідно з вимогами розділу VI Правил № 120.
Звертаємо вашу увагу, що з 1 січня 2021 року кредитні спілки мають подавати до Національного банку України файл 2JX «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом». Період подання – щоквартальний.
Нагадуємо, що файл 2JX складається з трьох показників:
1. «Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом» (показник А2J030).
2. «Обсяг (сума) операцій клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, до осіб, пов’язаних з політично значущими особами» (показник A2J031).
3. «Обсяг (сума) операцій клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим». (показник A2J032).
Згідно з відомостями, що містяться на сайті НБУ у розділі «Організація статистичної звітності», подання файлу через Портал буде можливе до 18 січня 2021 року включно (до 23:59). Ознайомитись з Календарем подання статистичної звітності НФУ можна за посиланням >>>>>
Згідно Постанови 113 від 30.07.20 для файлу 2JX встановлено два тестові періоди для подання файлів до НБУ. Тобто подання з 01.01.21 до 18.01.21 буде ще тестовим, без застосування заходів впливу від регулятора.
