Оприлюднено Керівні настанови

Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами».

У Керівних настановах висвітлено проблеми дотримання міжнародних стандартів та заходів належної обачливості відносно політично значущих осіб. Особливий акцент зроблено на «червоних прапорцях» для виявлення політично значущих осіб та їх діяльності. Окрему увагу приділено особливостями застосування ризик-орієнтованого підходу, а також заходам, що вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу.