24 лютого 2023 року набули чинності нові Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – Критерії), що були затверджені наказом Міністерства Фінансів України від 28.12.2022 №465 (зареєстровано в Мін’юсті 09.02.2023 за №258/39314).
Критерії оновлено з метою сприяння виконанню суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) норм Закону №361-ІХ у частині застосування ними ризик-орієнтованого підходу та визначення власних критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Адже попередній Наказ №584 не враховує всіх СПФМ, які мають використовувати відповідні критерії ризику, а також не визначає критеріїв ризиків для СПФМ, які є піднаглядними Національному банку України.
Установлено критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які у власній діяльності повинні використовувати відповідні СПФМ, а саме:
