Надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу

19.11.2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи від дій держави, що здійснює збройну проти України, та адаптації законодавства України до окремих вимог стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» від 04.11.2022 № 2736-IX (далі – Закон № 2736-IX).

Законом № 2736-IX було внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) (далі – Закон про ПВК/ФТ).

З метою дотримання вимог Закону про ПВК/ФТ Національним банком України було надано роз’яснення з питань: зміни терміну «збройна агресія», також вимог до керівників та відповідальних працівників.

З роз’ясненнями Національного банку України можна ознайомитись за посиланням >>>>>