Міністерством фінансів України було оприлюднено Проєкт наказу, яким запропоновано викласти Пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», (далі – Наказ № 322), викласти в наступній редакції:
«4. Цей наказ набирає чинності з 01 грудня 2025 року.».
Нагадуємо, вимогами Наказу № 322 затверджено наступні вимоги:
Вищезазначені вимоги мали запрацювати ще з 1 травня 2022 року. Проте через введення воєнного стану на території України, Наказом від 07.04.2022 р. №113 набрання чинності було відтерміновано до закінчення війни.
Наразі, з метою оперативного впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення для формування СПФМ повідомлень про фінансові операції, 4 вересня 2025 Мінфін оприлюднив проєкт змін до Наказу №322.
Запропоновано скорочення строку набрання чинності та визначення 01 грудня 2025 року днем набрання чинності Наказом №322.
Як зазначено у пояснювальній записці, це є необхідним для забезпечення належного, своєчасного та уніфікованого подання інформації до уповноваженого органу, підвищення ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Детально ознайомитись з Проєктом наказу можна за посиланням >>>>>
