Держфінмоніторинг буде приймати рішення про зупинення фіноперацій

19 березня вступив в дію наказ Мінфіна №8 від 14.01.2021 р. «Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій».

Наказом передбачено встановити механізм прийняття Держфінмоніторингом рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій відповідно до ч. ч. 2, 3, 9 ст. 23 та ч. 3 ст. 31 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX.

Держфінмоніторинг буде приймати рішення або надавати відповідні доручення за наявності таких підстав:

– отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави;

– отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі ч. 1 ст. 23 Закону;

– виникнення підозр;

– наявності мотивованої підозри;

– не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення;

– отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абз. 5 або 6 ч. 9 ст. 23 Закону.