Останнім часом, на офіційному інтернет порталі Міністерства юстиції України було опубліковано низку наказів, що відтерміновують впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, а також Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.
Для чіткого розуміння строків перенесення впровадження вищевказаних наказів Міністерства юстиції України та з метою дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, ВАКС пропонує ознайомитись з нижченаведеною таблицею хронології вищезазначених змін.
| № п/п | Найменування наказу | Короткий зміст наказу | Інформація щодо змін набуття чинності наказу |
| 1 | Наказ Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи» | Процедура повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу відомостями в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі | 1)Наказом Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5 набуття чинності Порядку мало відбутись 01 жовтня 2023 року. 2)Наказом Міністерства юстиції України від 27 вересня 2023 року № 3445/5 набуття чинності Порядку перенесено на 01 грудня 2023 року. 3)Наказом Міністерства юстиції України від 27 листопада 2023 року № 4101/5 набуття чинності Порядку перенесено на 01 квітня 2024 року. Детально з Наказом № 4101/5 можна ознайомитись за посиланням >>>>> |
| 2 | Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378 «Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу» | Механізм взаємодії між Міністерством юстиції України, який є держателем Єдиного державного реєстру та Державною службою фінансового моніторингу України, порядок та процедура направлення інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників | 1)Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378 набуття чинності Порядку мало відбутись 01 жовтня 2023 року. 2)Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 вересня 2023 № 3463/5/523 набуття чинності Порядку перенесено на 01 грудня 2023 року. 3)Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 27 листопада 2023 № 4061/5/658 набуття чинності Порядку перенесено на 01 квітня 2024 року. Детально з Наказом 4061/5/658 можна ознайомитись за посиланням >>>>> |
