Національний банк України (далі – Національний банк) з метою виконання пункту 31 Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1207-р, а також відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 13.07.2026 № 3195/4110-06-1 звертається до кредитних спілок з проханням заповнити запитальник щодо типологічного дослідження за темою: «Ризики загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2026» (далі – Запитальник).
Відповідно до листа Національного банку України, заповнені Запитальники потрібно надіслати у терміни до 03.09.2026 на адресу електронної пошти:22SPRA@U1H0 (або на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку: nbu@bank.gov.ua, якщо немає підключення до електронної пошти Національного банку).
Ознайомитись з листом Національного банку України та завантажити Запитальник можна за посиланням >>>>>
