Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Відбулося чергове засідання робочої групи в Держфінмоніторингу

26 липня в приміщенні Держфінмоніторингу України відбулося чергове засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

Відповідно до порядку денного засідання робочої групи пропонувалося таке:

  • Інформація щодо пріоритетних напрямків розробки змін до національного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (в контексті імплементації нових Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)).
  • Інформація щодо діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу у сфері державного регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами з виконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та вжиття заходів щодо вдосконалення діяльності в цій сфері.
  • Обговорення проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

 


 

Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=623

 

 

 

         

         

              
Авторизація


Думка експерта

2020 рік - рік митрополита Андрія Шептицького



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net