Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Набрали чинності Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Звертаємо увагу кредитних спілок, що 4 лютого цього року набрали чинності Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2013 № 1118. Ці Вимоги встановлюють кваліфікаційні вимоги до працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та поширюються на відповідального працівника та керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час призначення та організації навчання відповідальних працівників.

Відповідний Наказ Міністерства фінансів України ›››


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1000

 


    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі Українки



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net