23 лютого 2010 року оприлюднено проект розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами».
Проект Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за № 715/8036 розроблено на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 21.10.2009 № 1119 «Про затвердження плану заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню терроризму» (далі — План заходів) та з метою упорядкування вимог до здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Пункт 5 Плану заходів передбачає внесення змін до нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на виконання рекомендованого плану заходів щодо удосконалення системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні, наданого Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
З текстом проекту зазначеного нормативно-правового можна ознайомитися тут.