01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Оприлюднений Проект Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

На сайті Нацкомфінпослуг 22 січня оприлюднено проект розпорядження «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».

Розробник зазначає, що проект розпорядження «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та визнання такими, що втратили чинність деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» розроблено з метою забезпечення виконання частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Прийняття Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму дасть можливість здійснювати планові та позапланові, у тому числі виїзні, перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг, щодо контролю за виконанням ними вимог законодавства, яке регулює діяльність фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.  

Прийняття регуляторного акта дозволить привести Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у відповідність до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також врегулювати проблемні питання, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу, та зменшити кількість випадків порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Текст проекту Порядку та супровідні документи ›››

Пропонуємо членам ВАКС надавати обгрунтовані зауваження та пропозиції до проекту нормативно-правового акту до 8 лютого на електронну адресу ВАКС.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=736

 


 

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net