01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Відбулося чергове засідання робочої групи у Держфінмоніторингу

25 жовтня відбулося 27-ме засідання робочої групи у Держфінмоніторингу.

Юрисконсульт ВАКС взяла участь у черговому засіданні робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

На засіданні робочої групи були присутні представники Держфінмоніторингу, Нацкомфінпослуг, інших державних органів, та представники ринку фінансових установ.

Відповідно до порядку денного на засіданні робочої групи розглядалися та обговорювалися питання:

  • щодо вимог до кваліфікації особи, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності;
  • щодо необхідності складання письмового висновку про підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, призначеного до набрання чинності розпорядженням Держфінпослуг від 24.02.2011 № 102, яким передбачається обов’язок складання такого висновку;

Також було надано інформацію щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організації, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. До таких країн віднесено Іран та Корейську Народну Демократичну Республіку (КНДР).


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=681


 

                        

              
Авторизація


Думка експерта

Міжнародний день кредитних спілок

17 жовтня 2019 р.



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net