01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Набрав чинності Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

7 травня набрав чинності Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 р. за № 601/20914 (далі – Порядок).

Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного, на запит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб відправлення запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 13.08.2010 №137 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.10.2010 за № 915/18210.

Зі змістом нормативно-правового акту можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України ›››


Постійна адреса новини на сайті ВАКС
http://vaks.org.ua/?id_news=571

 

 

  

 

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net