01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Відбулося чергове засідання робочої групи в Держфінмоніторингу

27 квітня юрисконсульт ВАКС взяла участь у 25-му засіданні Робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

В засіданні робочої групи взяли участь представники Держфінмоніторингу, Нацкомфінпослуг, інших органів державної влади, а також представники ринку небанківських установ. Учасники робочої групи заслухали інформацію щодо типових помилок, що допускаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу при поданні інформації до Держфінмоніторингу. Представники державних органів надали інформацію за 2011 рік та І квартал 2012 року щодо здійснення наглядової діяльності та застосованих до суб’єктів первинного фінансового моніторингу заходів впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Наприкінці засідання учасники обговорили проблемні питання суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 


Постійна адреса новини на сайті ВАКС
http://vaks.org.ua/?id_news=566

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net