01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Представник ВАКС взяв участь у робочій групі в Держфінмоніторингу

27 березня відбулося двадцять четверте засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вони вживають для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

У засіданні робочої групи взяли участь представники Держфінмоніторингу, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, МВС, а також представники ринку небанківських установ.

Основну увагу в ході робочої групи було приділено інформації щодо нових Стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF), які були прийняті на пленарному засіданні FATF 16 лютого 2012 року. До цього часу діяли рекомендації FATF, що були прийняті в 2004 році. Нові стандарти FATF порівняно з попередніми рекомендаціями зазнали суттєвих змін та значно посилюють вимоги до національних систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Зокрема:

  • повністю уніфіковано процедури протидії фінансуванню тероризму із процедурами боротьби з відмиванням коштів;
  • запроваджені нові вимоги щодо боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  • розширено перелік предикатних злочинів;
  • посилено вимоги щодо протидії відмиванню корупційних доходів;
  • посилено вимоги до застосування у фінансовій системі підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму;
  • запроваджено вимоги щодо координації протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на національному рівні;
  • посилено вимоги до міжнародної співпраці;
  • підвищено роль підрозділів фінансової розвідки.

З текстом документу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу ›››

 


 

Постійна адреса новини на сайті ВАКС
http://vaks.org.ua/?id_news=549


 

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net