01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Представники ВАКС взяли участь у 23-му засіданні робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

26 грудня представники ВАКС взяли участь у 23-му засіданні робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.

Засідання робочої групи пройшло за участю співробітників Держфінмоніторингу, представників інших органів державної влади та ринку небанківських фінансових установ.

Під час засідання робочої групи присутні здебільшого обговорювали практичні питання застосування норм законодавства та пропозицій щодо внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 24.02.2011 № 102.

За результатами робочої групи представники Держфінмоніторингу запропонували учасникам ринку надавати належним чином оформлені й обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до законодавства, а також порадили ставити письмово свої запитання щодо застосування положень законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net