01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Відбулося чергове засідання робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ

27 жовтня у приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України відбулося 22-ге засідання робочої групи по розгляду проблемних питань субєктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ.

До порядку денного, зокрема, було включено питання щодо порядку отримання на запит інформації субєктами первинного фінансового моніторингу в органах державної влади щодо ідентифікації клієнтів, особливостей виявлення субєктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій за ознакою «невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта» відповідно до статті 16 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», а також пропозиції учасників ринку щодо внесення деяких змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 24.02.2011 № 102. За результатами проведеного засідання було прийнято рішення щодо узгодження пропозицій щодо внесення змін до законодавства між представниками ринку - учасниками робочої групи за поданням ініціаторів таких змін.

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net