01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

ВАКС ПРОПОНУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ З ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

8 вересня 2010 р.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) за підтримки та на базі Державного комітету фінансового моніторингу та Навчально-методичного центру ДКФМУ проводить семінар
«Вимоги щодо ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках з набуттям чинності нової редакції Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Мета проведення семінару: Ознайомлення з новим законодавством та отримання практичних порад щодо виконання вимог державних органів, які здійснюють контроль за проведенням фінансового моніторингу в кредитних спілках. Наведення практичних рекомендацій щодо виконання положень закону.
Цільова аудиторія: відповідальні за ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках. Дата проведення: 8 вересня 2010 р.
Час роботи семінару: 10:00—14:00. Початок реєстрації з 9:30.
Місце проведення: м. Київ, вул. Білоруська, 24, конференц-зал Держфінмоніторингу.

Програма семінару 

9:30—10:00  Реєстрація учасників  
10:00—10:10  Відкриття семінару Волковская В. О. (Президент ВАКС)
10:10—10:45 Основні положення та вимоги щодо дотримання положень
нової редакції Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»,
що стосуються специфіки діяльності кредитних спілок.
 Провідні фахівці Державного комітету фінансового моніторингу.
10:45—11:15 Нові вимоги до ведення фінансового моніторингу
в кредитних спілках.
 Роботін М. В.
(Державний комітет фінансового моніторингу)
11:15—11:45 Вимоги регулятора до виконання норм Закону.
Контроль за веденням фінансового моніторингу
в кредитних спілках.
Відповідальність за порушення вимог.
 Провідні фахівці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
11:45—12:15 Шляхи впровадження нових методів організації
внутрішнього фінансового моніторингу.
 Провідні фахівці
Державного комітету
фінансового моніторингу.
12:15—12:45 Порядок організації навчання працівників КС
щодо фінансового моніторингу.
  Провідні фахівці Держфінпослуг
 12:45—13:15  Запитання — відповіді. 
13:15—14:00 Типові правила та програми ведення фінансового моніторингу
в кредитних спілках.
 Експерти та практики з питань
ведення фінансового моніторингу

Розмір реєстраційного внеску* за участь в семінарі становить:
- для членів ВАКС та учасників ПЗВ — 400 грн (ціна дійсна за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків);
- для інших кредитних спілок — 600 грн.

* Реєстраційний внесок включає: участь у семінарі та матеріали семінару.

Оплата здійснюється лише згідно з рахунком-фактурою, який виписується після отримання заявки. Заявку необхідно заповнити та подати факсом за тел. (044) 390-32-84.

Заявку на участь у семінарі можна завантажити тут.
 

                        

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net