01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Оприлюднені результати дослідження щодо прикладів використання фінансових інститутів (кредитних спілок) у схемах відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом

 

 

ВАКС рекомендує відповідальним за ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках  ознайомитися з матеріалом, що стосується ризиків використання небанківських фінансових інститутів у схемах відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, який розміщено на сайті Євразійської групи по протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму (ЕАГ)

Витяги з цього дослідження, які стосуються кредитних спілок, читайте тут.

 

Довідка

ЄАГ– регіональна група по типу ФАТФ (FATF). В ЄАГ входять дев’ять держав Білорусь, Індія, Казахстан, Китай, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. ЄАГ є асоційованим членом ФАТФ.

 

 

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net