01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Про типологію ризиків використання фінансових інституцій в схемах відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом — під час робочої групи

 

29 березня 2011 р. відбулось чергове засідання робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу-небанківських установ.

Більшість питань, піднятих на цьому засіданні, стосувалися діяльності учасників фондового ринку та страхових компаній, проте під час роботи групи були порушені питання щодо надання роз’яснення Держфінпослуг стосовно ідентифікації членів кредитних спілок при фінансових операціях між кредитними спілками (роз’яснення очікується) та питання щодо прикладів (типології) ризиків використання фінансових інституцій в схемах відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. 

Зі свого боку ВАКС рекомендує відповідальним за ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках ознайомитися з матеріалом, розміщеним на сайті Євразійської групи по протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму (ЄАГ) http://www.eurasiangroup.org/ru/news/WGTYP_2010_7_rus.pdf

 

Довідка

ЄАГ — регіональна група по типу ФАТФ (FATF). В ЄАГ входять дев’ять держав: Білорусь, Індія, Казахстан, Китай, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан.

ЄАГ є асоційованим членом ФАТФ.

 

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net