Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Фінмоніторинг політично значущих осіб (РЕР)

Існує категорія клієнтів, яких можна віднести до високоризикових. Ця категорія називається PEP, або «політично значущі особи» (Politically Exposed Persons). Ці особи займають важливі державні посади та діляться на такі категорії: національні публічні діячі, іноземні публічні діячі та публічні діячі міжнародних організацій. Також важливо, що до PEP належать члени сім`ї державних діячів та пов’язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери). 

 

Новий закон «Про фінансовий моніторинг» отримав деякі зміни в питанні категорії РЕР. Звертаємо вашу увагу, що заходи до РЕР є обов'язковими для всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі і кредитних спілок.

 

Детальніше щодо змін у законі по цьому питанню за посиланням >>>>>

 

              

              
Авторизація


Думка експерта

2020 рік - рік митрополита Андрія Шептицького



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net