01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Кредитні спілки-члени ВАКС взяли участь у семінарі щодо виявлення й запобігання корупції

У Львові, 4 травня цього року, кредитні спілки-члени ВАКС взяли участь у черговому семінарі на тему «Виявлення корупційних доходів», організованому Антикорупційна ініціатива ЄС, за підтримки Європейського Союзу. 

Серед доповідачів були представники Національного банку, Національного антикорупційного Бюро, Державної служби фінансового моніторингу України, Центру Протидії Корупції, Transparency International Ukraine, Академії фінансового моніторингу.

Під час навчального заходу обговорювали підходи й інструменти для аналізу учасників фінансових операцій, виявлення ризиків під час проведення моніторингу, дотримання вимог законодавства, типологію легалізації доходів, національну оцінку ризиків, напрями та шляхи взаємодії між фінансовими установами та державними органами, а також питання перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу.

Нагадаємо, що семінари по боротьбі з корупцією проходить в усіх регіонах України. Цьогоріч такі заходи вже відбулися в Харкові та Дніпрі.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС
http://vaks.org.ua/?id_news=1489

 


 

 

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net