01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

ВАКС одержала відповідь Нацкомфінпослуг на питання в сфері фінансового моніторингу

Нацкомфінпослуг у рамках наданих повноважень надала відповідь на такі запитання ВАКС, що виникли в діяльності кредитних спілок-членів асоціації:

  1. З якою періодичністю повинна проводити ідентифікацію кредитна спілка, якщо її член належить до групи з низьким ступенем ризику в розумінні Закону?
  2. Чи повинна кредитна спілка проводити ідентифікацію клієнтів, якщо клієнт кредитної спілки не отримує фінансові послуги більше року, або взагалі не звертається до кредитної спілки за одержанням нових послуг, тобто належить до клієнтів з низьким ступенем ризику?
  3. Чи повинна особа, яка проходить стажування на посаду в кредитній спілці, проходити щомісячне навчання щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу відповідно до плану навчань кредитної спілки та розписуватись у відповідній загальній відомості або іншому документі, де фіксується факт проведення такого навчання для працівників спілки?

З текстом відповіді Нацкомфінпослуг можна ознайомитись тут.

Повний текст запиту ВАКС ›››


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1229

 

 

                        

              
Авторизація


Думка експерта

Міжнародний день кредитних спілок

17 жовтня 2019 р.



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net