|
01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
|
|
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua
|
Всеукраїнська Асоціація |
кредитних спілок | |
|
|
|
Набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
|
|
Увага! 7 лютого 2015 р. набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Відповідно до преамбули цього Закону, він спрямований на захист прав і законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями. Звертаємо увагу, що Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» визнаний таким, що втратив чинність. З метою своєчасного інформування кредитних спілок щодо вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та запровадження їх у практиці, ВАКС проводить вебінар із залученням фахових експертів. Постійна адреса новини на сайті ВАКС
|
|
| Авторизація |
|
|
| Думка експерта |
|
2019 рік - рік Григорія
|
| Споживачам — членам КС |
|
На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки? Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок? Детальніше |
|
2005-2010 © vaks.org.ua