01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Держфінмоніторинг підсумував результати роботи за 2014 рік

Держфінмоніторинг протягом 2014 року підготовив 774 узагальнених і додаткових узагальнених матеріалів (з них 476 узагальнених і 298 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

  • Генеральної прокуратури України — 88 узагальнених матеріалів і 187 додаткових узагальнених матеріалів;
  • Міністерства внутрішніх справ України — 180 узагальнених матеріалів і 55 додаткових узагальнених матеріалів;
  • Державної фіскальної служби України — 102 узагальнені матеріали та 40 додаткових узагальнених матеріалів;
  • Служби безпеки України — 106 узагальнених матеріалів і 16 додаткових узагальнених матеріалів.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані:

  • з легалізацією коштів, становить 267,4 млрд грн;
  • учиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 52,6 млрд гривень.

Держфінмоніторинг продовжує активну роботу стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів і майна колишнім Президентом України Януковичем В. Ф., його близькими, посадовцями колишнього Уряду країни та пов'язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території України.

За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом виявлено 538 рахунків 93 фізичних та 81 рахунок 32 юридичних осіб, що пов'язані із вищезазначеними фізичними особами, та заблоковано кошти на суму 1,73 млрд грн, 194,3 млн дол. США, 18,1 млн євро та 21,7 млн рос. рублів, дорогоцінних металів (золота та срібла) вартістю 3 млн грн, а також цінні папери вартістю 2,6 млрд грн та 1 млрд дол. США.

Фінансовою розвідкою України підготовлено та направлено до правоохоронних органів 268 матеріалів (72 узагальнених і 196 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишнього Президента України Януковича В.Ф., його близькими та посадовцями колишнього Уряду, органів влади, місцевого самоврядування.

Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 147,8 млрд грн, а сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з учиненням інших злочинів, становить 11,1 млрд гривень.

У рамках фінансових розслідувань виявлено фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов'язані з Януковичем В.Ф. та його найближчим оточенням.

Вказаними компаніями-нерезидентами протягом 20102013 років, через рахунки відкриті у банках Латвії, здійснено переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках, у розмірі 1,37 млрд дол. США, значну частину з яких було використано для придбання державних облігацій (ОВДП).

Держфінмоніторинг заблокував кошти по рахунках вищезазначених компаній-нерезидентів на території України в сумі 1,37 млрд дол. США, на які ухвалами Печерського районного суду м. Києва накладено арешт.

Крім того, в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано 49,51 млн дол. США.

Сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних «сім'ї Януковича», склала  1,42 млрд дол. США, у тому числі на території України 1,37 млрд дол. США, за кордоном  49,51 млн дол. США.

За результатами вжитих заходів загальна сума виявлених і заблокованих Держфінмоніторингом коштів в еквіваленті складає 1,49 млрд дол. США.

Окрема увага приділяється пошуку вищезазначених активів за кордоном. Так Держфінмоніторинг направив запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу з метою встановлення та подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав, цінних паперів та інших прав вимог, рухомого, нерухомого майна й інших активів за кордоном.

Особливо активна співпраця здійснюється з представниками підрозділу фінансової розвідки та державними органами США. Так, починаючи з березня 2014 року відбулись зустрічі із представниками Посольства США в Україні, Департаменту юстиції США, Державного казначейства США та Федерального бюро розслідувань США, Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Крім того, 17 жовтня 2014 року в м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація, відбулась робоча зустріч підрозділів фінансових розвідок щодо розслідування справ з повернення активів колишніх високопосадовців, за участю фахівців фінансової розвідки України.

Зустріч стала наступним важливим кроком для України після Конференції «Український форум з питань повернення активів», який відбувся в м. Лондон, Великобританія, у період з 29 до 30 квітня 2014 року.

За результатами зустрічі було ініційовано опрацювання та погодження документу щодо співробітництва в рамках проведення спільного розслідування та замороження злочинних активів, а також заплановано відповідні двосторонні практичні заходи.

Одним із напрямків, на яких акцентує свою діяльність Державна служба фінансового моніторингу України, є визначення та блокування доходів стосовно діяльності осіб, які фінансують тероризм, та осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Держфінмоніторинг підготовив та направив до правоохоронних органів 73 матеріали (з них 55 узагальнених і 18 додаткових узагальнених матеріалів).

За результатами вжитих заходів Держфінмоніторинг спільно зі Службою безпеки України виявив і заблокував кошти на загальну суму 2,05 млрд гривень.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1195

                        

              
Авторизація


Думка експерта

 

2019 рік - рік Григорія Галагана, споборника кредитної кооперації в Україні



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net