01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

ВРУ розглянула законопроект з фінмоніторингу

У ході пленарного засідання Верховної Ради України, 21 січня 2010 року, було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (№ 3062) з пропозиціями Президента України від 08.12.2009 року.
За результатами розгляду прийнято рішення про направлення законопроекту на доопрацювання до комітету.
З хронологією проведення пленарного засідання та результатами голосування можна ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради України.

Нагадуємо:
Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (нова редакція), зокрема, передбачено:

  • розширення переліку СПФМ (рієлтори, адвокати, нотаріуси тощо);
  • розширення переліку СДФМ (Мінюст, Мінфін, Мінекономіки тощо);
  • збільшення тлумачення термінології, а саме визначення поняття «неподання інформації», «політичні діячі» тощо;
  • вдосконалений підхід до проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
  • конкретизовані обов’язки СПФМ та органів державної влади;
  • запровадження механізму зупинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • посилення відповідальності за порушення положень закону;
  • погодження призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, з СДФМ;
  • надання повноваження Дерфінмоніторингу щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

                        

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net