01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Увага! Оприлюднені уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторингу щодо ризиків, пов’язаних з фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів

Звертаємо увагу кредитних спілок, що 10 вересня, на своєму сайті Нацкомфінпослуг розмістила Інформаційне повідомлення стосовно уточнень до Рекомендацій Державної служби з фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних з фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України.

Зокрема, у уточненнях до Рекомендацій  йдеться про те, що Сполучені Штати Америки та Рада Європейського Союзу запровадили індивідуальні (обмеження на проведення фінансових операцій) та секторальні (обмеження фінансування на ринку капіталів) санкції щодо певного переліку фізичних осіб Російської Федерації та України, юридичних осіб Російської Федерації та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованій території, у зв'язку з діями цих осіб, що підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Держфінмоніторинг України з метою зменшення ризиків фінансування сепаратистських та терористичних заходів на території України, рекомендує суб'єктам первинного фінансового моніторингу зупиняти, відповідно до статті 17 Закону, фінансові операції, які проводяться особами, що зазначені у списках індивідуальних санкцій, та повідомляти про це Держфінмоніторинг України.

Повний текст Інформаційного повідомлення ›››.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1129

 

 

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net