01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Робоча група при Держфінмоніторингу рекомендує при розгляді справ про порушення брати до уваги складні умови в Східному регіоні України

Державна служба фінансового моніторингу України надіслала до ВАКС протокол тридцять третього засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу — небанківських фінансових установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму, яке відбулося 27 червня.

Серед тем, що стали предметом розгляду Робочої групи, були питання, порушені за ініціативою ВАКС:

  • щодо запровадження індивідуального підходу та незастосування штрафних санкцій (інших заходів впливу) до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, розташованих у Східних областях України, за порушення строків проходження навчання та підвищення кваліфікації працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу до врегулювання ситуації в регіоні;
  • про надання методичної, методологічної й іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу, розташованим у Східному регіоні України, АР Крим і м. Севастополь, щодо питань, які на сьогодні можуть потребувати підвищеної уваги в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

За результатами розгляду цих питань, учасники Робочої групи вирішили:

1. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерству юстиції України, Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству інфраструктури України, Держфінмоніторингу України при розгляді справ про порушення законодавства суб'єктами первинного фінансового моніторингу, розташованими в Східному регіоні України, брати до уваги надзвичайно складні умови для виконання вказаними суб'єктами вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу;

2. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, міністерству юстиції України, Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, міністерству інфраструктури України, Держфінмоніторингу України надавати суб'єктам первинного фінансового моніторингу, зокрема розташованим у Східному регіоні України та АР Крим і м. Севастополь, всебічну методичну, методологічну допомогу з питань застосування законодавства з питань запобігання та протидій легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а саме:

  • за зверненнями суб'єктів первинного фінансового моніторингу надавати чіткі й ґрунтовні письмові рекомендації з проблемних питань щодо організації фінансового моніторингу;
  • надавати компетентну консультативну допомогу за телефонами «гарячої» лінії;
  • розміщувати на офіційних веб-сайтах актуальну інформацію з питань фінансового моніторингу;
  • у разі необхідності, скликати робочі групи (зустрічі), семінари, круглі столи з питань фінансового моніторингу.

У свою чергу, хочемо подякувати асоціаціям та об'єднання учасників ринку фінансових послуг, державним органам, представники яких брали участь в засіданні, за підтримку ініціативи ВАКС.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1104

 

 

                             

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net