01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Операції на суму менше 150 000 гривень не підлягають обов’язковому фінмоніторингу — відповідь Держфінмоніторинга

«Частиною першою статті 15 закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон) передбачено, що фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 гривень та має одну або більше ознак, визначених цією статтею, зокрема здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі», — зазначено в листі Державної служби фінансового моніторингу України, що надійшов до ВАКС 18 березня.

Також у листі держограну йдеться про те, що фінансові операції, наведені в листі ВАКС від 17.02.2014 р. № 01-12, не підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Повна відповідь Держфінмоніторингу ›››

ВАКС звернулася в лютому до держоргану з проханням надати роз’яснення, оскільки в кредитних спілок, з огляду на практику, виникло питання стосовно обов’язкового фінансового моніторингу низки операцій, проведених протягом одного дня щодо одного члена спілки.

Лист ВАКС до Держфінмоніторингу ›››


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1018


                        

         
Авторизація


Думка експерта



Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net